企業管治

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企業管治常規守則

本公司致力實現及保持高水平的企業管治標準,以保障股東及本公司的整體利益。因應規例改變及最佳常規之發展,本公司不斷致力持續檢討及改善其企業管治系統,並確保本集團由一個有效率的董事會(「董事會」)領導,為股東謀取最大回報。

董事會

董事會制定本集團的業務方針,負責制定本集團的長遠策略、訂立業務目標、監察管理層的表現,並定期確保嚴格遵守有關法定規則及有效實施風險管理措施。

董事委員會

董事會已成立三個董事委員會,並界定其職權範圍,其中包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的職權範圍所依據的條款與上市規則企業管治守則所載者同樣嚴謹。

審核委員會

審核委員會由齊大慶先生擔任主席,其它成員包括王昕女士及連玉明先生。審核委員會負責審閱及監察本集團的財務呈報程序、內部監控及審閱本公司的財務報表

薪酬委員會

薪酬委員會成立的目的旨在就本公司董事及高級管理人員的薪酬政策及架構,以及為制定有關薪酬政策設立正式及具透明度的程序向董事會提供推薦意見,並獲授予職責釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇,包括實物利益、退休金權利及補償(包括有關離職或終止委任的任何應付補償)及就非執行董事的薪酬向董事會提供推薦意見。薪酬委員會由王昕女士擔任主席,陳新先生及連玉明先生為委員會成員。

提名委員會

提名委員會旨在就公司董事會的組成、擬定及編製有關提名或選舉或重選董事之相關程序,以及監察董事之委任及續任計劃而成立。提名委員會由陳新先生擔任主席,成員為王昕女士及連玉明先生。

財務呈報及內部監控

本公司管理層向董事會提供解釋及資料,以便其在知情的情況下對提呈予其通過的財務報表及其他資料加以評審。董事會確認,其有責任編製真實及公平地反映本公司業務狀況的財務報表。編製財務報表時,已採納國際財務報告準則及貫徹使用及應用適當的會計政策。董事會並不知悉有任何重大不明朗因素可能對本集團之持續經營能力產生重大疑問之事件或情況。因此,董事會在編製財務報表時繼續採納持續經營基準。

董事會負責按達致本集團的策略性目的評估及釐定董事會願意承擔的風險性質及程度,並確保本集團設立及維持合適及有效的風險管理及內部監控制度。董事會已進行按年檢討本集團風險管理及內部監控制度的有效性,包括有關財務、營運及合規監控與風險管理功能,以及本公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗,員工所接受的培訓課程及預算是足夠的。本集團已建立適當的內部監控,以全面、準確和及時記錄會計及管理資料,並定期進行檢討及審核,確保財務報表的編製符合本集團的會計政策及適用法例、法規及規例,從而就本集團有效經營提供合理的保障。

本集團已建立明確組織架構,包括由董事會向董事委員會、高級管理層成員及經營部門主管授予適當的責任。本公司已成立內部審核部門,負責持續審閱本集團的財務呈報制度、風險管理及內部監控制度,務求以輪流方式覆蓋本集團內所有重要職能。內部審核部門的審閱範圍及審核程序已經由審核委員會批准。部門直接向審核委員會及董事會主席匯報,並定期按照認可的程序提交報告以供其審閱。該部門至少每年一次向董事會呈交一份詳細報告,供其對本集團的內部監控制度的有效性進行審閱及監管。

組織章程大綱及經修訂之組織章程細則

審核委員會職權範圍

薪酬委員會職權範圍及程序

提名委員會職權範圍及程序

董事名單與其角色和職能

股東提名候選董事程序

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